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GENEVA QUARTERLY EVENT: Intelligence Economique dans le secteur bancaire (due diligence, compliance, regtech) : défis et perspectives – 24.01.2019 at GCSP

24/01/2019 @ 18:00 - 21:00

Les intermédiaires financiers, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sont tenus par la loi d’appliquer des obligations de diligence à l’égard de leurs clients (identification, clarification), ce qu’on appelle aussi la « due diligence ». En Suisse, de nombreux intermédiaires utilisent World-check, Factiva ou Lexis-Nexis. Que dire de la fiabilité de ces sources ? Quels sont les défis pour le secteur bancaire ? Quels solutions et enjeux pour l’écosystème des professionnels de l’information ?

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18.00: Bienvenue et inscription18.30-18.40: Message de bienvenue du GCSP et du president de Swissintell,
18.40-19.30 : Interventions
• M. Gagik Sargsyan, Fondateur et CEO Polixis Sàrl
• M. Pierre Besson, Group Senior Advisor Risk and Compliance, Union Bancaire Privée, UBP SA
19.30-19.45: Questions / Réponses
19.45-20.45: Drinks and Networking.

Competitive intelligence in the banking sector (due diligence, compliance, regtech): challenges and perspectivs
Financial intermediaries, in the context of the fight against money laundering (AML) and terrorist financing, are required by law to apply due diligence obligations towards their customers (identification, clarification), also known as “due diligence”. In Switzerland, many intermediaries use World-check, Factiva or Lexis-Nexis. What about the reliability of these sources? What are the challenges for the banking sector? What solutions and challenges for the information professionals’ ecosystem ?

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18.00: Welcome and registration
18.30-18.40: Welcome message from the GCSP and the President of Swissintell,
18.40-19.30 : Interventions
– Mr. Gagik Sargsyan, Founder and CEO Polixis Sàrl
– Mr. Pierre Besson, Group Senior Advisor Risk and Compliance, Union Bancaire Privée, UBP SA
19.30-19.45: Questions / Answers
19.45-20.45: Drinks and Networking

Venue

GCSP
2 Chemin Eugène-Rigot
Genève, Genève 1202 Switzerland
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Phone:
+41 22 730 96 00
Website:
http://www.gcsp.ch/